Владельцем трех предприятий в Резекненской специальной экономической зоне (СЭЗ) является объявленный в розыск в Украине олигарх Петр Дыминский, бывший соратник прокремлевского президента Виктора Януковича.
В Латвии он чувствует себя свободно. Посещает свои предприятия, спонсирует резекненский и государственный спорт, сообщила программа Nekā personīga на телеканале TV3.
Три года назад Сейм проигнорировал одну из многочисленных рекомендаций Moneyval по очистке финансовой системы Латвии от сомнительных денежных операций. Министерство финансов подавало в парламент проект, требовавший проверять происхождение денег и репутацию владельцев фондов. Но этот законопроект был отклонен. У владельцев фондов осталась небольшая ниша финансового рынка, на которую в Латвии не обращали такого уж пристального внимания.
Именно этой возможностью воспользовался фонд EcoEnergy AIFP, среди владельцев которого в кипрских офшорах уже ранее были выявлены олигархи бывшего прокремлевского режима Украины.
Владельцем фонда является кипрская фирма, истинным бенефициаром которой до прошлого года был гражданин Греции Андреас Церни. Он же – Андрей Черный, который родился и вырос в Украине. В 2016 году его имя были зарегистрированы доли в энергетической компании “Донбасэнерго” в Восточной Украине, ранее принадлежавшей Александру Януковичу — сыну экс-президента Украины Виктора Януковича.
В прошлом году, после вторжения России в Украину, в компании произошли изменения. У владельцев фонда, кипрских компаний Vulkanit Limited и Ablemark Limited, сменился истинный бенефициар. Им стал гражданин Украины Петр Дыминский, проживающий в Греции, владевший топливным заводом и сетью заправочных станций в Украине. Он также был членом партии Януковича и даже был избран в парламент.
Как выяснили журналисты, за время президентства Януковича Дыминский успел завладеть частью военного полигона и построить на его территории частный домик для отдыха через кипрский офшор Ablemark Limited.
У Дыминского был полный “джентльменский набор” олигарха, включая собственный телеканал и футбольный клуб. Однако в 2017 он стал виновником трагического ДТП, в результате которого погибла 31-летняя женщина. Несколько дней спустя миллионер покинул страну и с тех пор объявлен в розыск по обвинению в непредумышленном убийстве.
Для смены владельца фонду в Латвии не нужно было запрашивать разрешение. Не потребовалась и информация о том, кто в фонд вкладывает деньги. Единственное, что известно о фонде — это список принадлежащих ему латвийских фирм.
Альтернативному инвестиционному фонду в Латвии принадлежат три компании. Это производитель древесных гранул NewFuels, EcoEnergy AIFP и ТЭЦ Energy Resources CHP. Предприятия находятся в Резекненской СЭЗ и имеют налоговые льготы. По информации источников телепередачи в Резекне, Дыминский посещал свои предприятия на личном вертолете.
Глава Резекненской думы Александр Барташевич рассказал, что Дыминский — “бизнесмен из Украины, у которого есть предприятие в Резекненской специальной экономической зоне”. Градоначальник подтвердил, что дума контактирует с инвесторами предприятий “в пределах, разрешенных законом”.
Nekā personīga утверждает, что сотрудничество Думы с предприятиями украинского олигарха идет полным ходом, Так недавно они предоставили самоуправлению софинансирование в размере 10 тыс. евро для одного из крупнейших спортивных проектов Резекне – батутного зала.
NewFuels и Energy Resources также активно спонсируют спортивные мероприятия в Резекне, а также мини-футбол. И уже не на городском, а на государственном, вселатвийском уровне.
