отмывание денег

Европейская прокуратура в Латвии расследует 33 дела об отмывание денег ЕС

За неуплату налогов и отмывание денег две латвийские предпринимательницы получили по 4 года тюрьмы

Два человека обвиняются в обмане компаний на сумму 1,2 млн евро

5 лет тюрьмы – за ввоз денег неизвестного происхождения

Полиция расследует дело о возможном мошенничестве на 600 000 евро в ДУ

У подозреваемых в криптомошенничестве – огромное количество недвижимости в Эстонии

В Таллинне задержаны подозреваемые в отмывании 575 млн долларов

По «кокаиновому делу» проходят четверо сотрудников СГД

Служба госдоходов остановила злоумышленников, подозреваемых в отмывании более пяти миллионов евро

В ходе уголовных процессов в ABLV Bank арестовано почти 375 млн евро

Полиция по делу об отмывании денег провела 40 обысков и задержала несколько человек

Во время кризиса участились случаи отмывания денег

Swedbank оштрафован на 360 млн евро

Количество фигурантов дела об отмывании 50 млн евро в ABLV Bank выросло до 14

FATF не включила Латвию в «серый список»

Ситуация с отмыванием денег в Латвии улучшилась

Правоохранительные органы Латвии в этом году возбудили 102 уголовных дела об отмывании денег

Правительство приняло правила о признаках необычных и подозрительных сделок

Европол: в странах Балтии сохраняется риск отмывания российских денег

За отмывание денег задержана группа из шести человек