С весны прошлого года, с введением санкций Европейского Союза (ЕС), в Россию и Беларусь запрещено вывозить официальную валюту любого государства-члена ЕС.
Запрет не применяется, если наличные деньги необходимы для личного пользования физическим лицам, путешествующим в Россию или Беларусь. Но только если банкноты вывозятся в разумных количествах, – рассказывает lvportals.lv.
Экспорт разрешен в разумных пределах
Санкции означают, что банкноты, номинированные в официальной валюте любого государства-члена ЕС – евро, болгарского лева, чешской кроны, датской кроны, хорватской кроны, польского злотого, румынского лева, венгерского форинта и шведской кроны – можно вывозить в Россию и Беларусь только в разумных пределах для личных поездок или дипломатических целей, объясняет Служба государственных доходов (СГД).
При себе можно иметь наличные деньги, если они предназначены только для личного пользования в разумных пределах – например, для покрытия расходов на проживание и транспорт, а также для оплаты покупок.
Конкретная сумма в законодательстве не установлена. Сотрудники таможенных органов СГД оценивают каждую ситуацию индивидуально, принимая во внимание цель и продолжительность поездки, а также показатели риска.
Например, если человек едет к родственникам на несколько дней и взял с собой несколько тысяч евро наличными, это не будет свидетельствовать о разумной сумме наличных, перемещаемых в целях путешествия.
Не допускается вывоз банкнот официальных валют государств-членов ЕС для коммерческого использования или передачи другим лицам.
Если будет обнаружена попытка вывоза в Россию или Беларусь непропорционально большого количества наличных денег, не предназначенных для целей путешествия, то лицу будет отказано в пересечении границы для выезда из ЕС.
Евро все чаще пытаются вывезти контрабандой
По данным СГД, количество наличных денег незаконно вывозимых из ЕС, продолжает расти. Одной из причин этого является ограничение безналичных расчетов с Россией и Беларусью. В большинстве случаев предпринимаются попытки вывоза банкнот евро.
За первые три месяца 2023 года таможней были пресечены 400 попыток перевезти наличные в Россию или Беларусь. В 2022 году (апрель-декабрь) было выявлено 250 таких попыток. Суммы, которые пытаются перевезти в Россию и Беларусь, варьируются от нескольких тысяч до десятков тысяч евро. Например, в марте этого года самая крупная сумма, которую человек пытался перевезти в Россию, составила 53 000 евро.
Reklāma
Reklāma
Если сумма превышает 10 000 евро, ее необходимо декларировать
СГД может контролировать перемещение наличных денег не только на внешней, но и на внутренней границе.
СГД обнаружила, что контрабандные наличные обычно упакованы в личные вещи или спрятаны в конструкции автомобилей, например, под панелями внутренней отделки, сиденьями, центральной консолью, корпусом рычага переключения передач, сиденьями и т. д.
Кроме того, люди склонны хранить деньги как можно ближе к телу: в карманах одежды, в том числе в специально предназначенных для этого чехлах, спрятанных под одеждой, и т. д. Если деньги имеют крупный номинал, например, купюры в 200 евро, то небольшое количество купюр составит значительную сумму.
Служебные собаки таможенных служб часто помогают обнаружить наличные деньги, спрятанные от таможенного контроля.
Какие штрафы налагаются за контрабанду наличных?
Законодательство не предусматривает административных наказаний за попытку вывоза официальной валюты государств-членов ЕС в Россию и Беларусь в больших количествах. При отсутствии декларации денег, ввозимых или вывозимых из Латвии предусмотрен штраф в размере 20% от суммы, подлежащей декларированию. Это положение закона распространяется на суммы до 50 минимальных месячных зарплат (в этом году – до 31 000 евро).
Перемещение через внешнюю границу ЕС наличных денег на сумму свыше 31 000 евро без декларирования или с ложным декларированием является уголовным преступлением. И наказывается лишением свободы на срок до 3 лет или временным лишением свободы, или принудительными работами, или штрафом. А если преступление совершено организованной группой – лишением свободы на срок до четырех лет или временным заключением, либо принудительными работами, либо штрафом.
В 2023 году (до 24 марта) в Управлении налоговой и таможенной полиции СГД было возбуждено в общей сложности 36 уголовных производств за нарушение санкций ЕС и 4 уголовных дела за отмывание денег.
